Банки смогут вводить лимиты на входящие переводы
Дата, время
2025-06-06 15:24
Банки получат право вводить лимиты на входящие переводы и таким образом ограничивать поступления на счета подозрительных клиентов, пишет РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.
Центробанк 4 июня разослал предложения банкам по мерам усиления контроля за компаниями-пустышками и так называемыми дропперами. В Росфинмониторинге эти предложения одобрили. Предполагается, что банки смогут ставить ограничения на количество и сумму поступающих переводов.
В своем письме ЦБ предложил участникам рынка тщательнее анализировать транзакционный профиль своих клиентов и доработать банковские договоры. В соглашениях, к примеру, надо прописывать, какие признаки говорят о том, что клиентский профиль может быть дропперским или может принадлежать компании-пустышке. А в списке возможных ограничений могут значиться не только лимиты на входящие переводы, но и, например, внесение наличных на счет.
https://www.bfm.ru/news/574965
Связанные Новости
Гуанчжоу: пров. Гуандун, г. Гуанчжоу, р-н Байюнь, ул. Сича, д. 31, Обувная база «Тондэ», к. G, ворота 2, 3A12
Иу: пров. Чжэцзян, г.о. Цзиньхуа, г. Иу, р-н Хоуфу, ул. Бэйюань, д. 157, Южные ворота, Склад 758
ООО «Хун Е Сюн Фа» Все права защищены (с) 2023